← Назад к проверке

Raiffeisen Bank International проводит внутреннее расследование по делу об отмывании денег

75% достоверности Проверено 05.03.2019
Raiffeisen Bank International (RBI) проводит внутреннее расследование по делу об отмывании денег, сообщила представитель банка Ингрид Кренн-Дитц 05.03.2019.
Факт проведения внутреннего расследования подтверждается заявлением представителя банка.
Ингрид Кренн-Дитц от Raiffeisen Bank International заявила 05.03.2019, что RBI соблюдает все требования по противодействию отмыванию денежных средств.
Заявление представителя банка о соблюдении требований – это зафиксированный факт.
Сторонние организации проверяли и продолжают проверять системы и процессы RBI на соответствие законным требованиям, что подтверждается.
Утверждение о проверках сторонними организациями и их результатах можно считать надежным, так как это констатация факта.
RBI всерьез воспринимает обвинения в СМИ и проводит внутреннее расследование.
Заявление о серьезном отношении к обвинениям и проведение расследования – это намерение, а не свершившийся факт. Хотя само начало расследования зафиксировано выше.

Похожие факты из других новостей

Расследование на вокзале Ватерлоо и в аэропорту Сити продолжается 05.03.2019.
Утверждение о текущем статусе расследования является конкретным фактом из текста. Лондонской полиции пришлось расследовать сообщения о подозрительных предметах
"Роснефть" заявила, что в случае отказа от опровержения будет отстаивать свои права в суде.
Это констатация факта о намерении компании обратиться в суд. Подтверждается источником (упоминание компании). Роснефть потребовала от La Stampa опровергнуть статью о финансировании "Лиги Севера"
Его подозревают в мошенничестве 01.02.2019.
Утверждение о предъявленном подозрении является установленным фактом, который может быть подтвержден официальными источниками. Арест Евгения Сивкова
Герман Греф отметил, что Сбербанк и "ЮТэйр" находятся в конструктивном диалоге и Сбербанк понимает сложное положение компании.
Факт заявления Германа Грефа подтвержден. Сбербанк готов пойти на реструктуризацию долга авиаперевозчика "ЮТэйр"
В краевой полиции РИА Новости заявляли, что рассматривают возможность подать в суд иск о защите чести и достоинства.
Это заявление о планах на будущее. Рассмотрение возможности - это не свершившийся факт. Полиция подтвердила, что в Амурске прошли роскошные похороны рецидивиста
Сбербанк утверждает, что в сети банка нет масштабных отключений банкоматов каких-либо номиналов банкнот.
Утверждение Сбербанка, подтвержденное источником (ссылка на Telegram-канал). Сбербанк опровергает информацию об отключении банкоматов
В ходе проверки были выявлены нарушения в деятельности Московского Художественного театра имени Чехова.
Утверждение о факте выявления нарушений, подтверждается источником. Министерство культуры РФ провело проверку МХТ имени Чехова
В ходе проверок выявлены нарушения требований пожарной безопасности, такие как отсутствие пожарной сигнализации, нехватка первичных средств пожаротушения, не подключены датчики загазованности.
Утверждение о конкретных нарушениях подтверждается пресс-службой прокуратуры и относится к фактам, выявленным в ходе проверок. Прокуратура выявила нарушения в кафе Лысогорского района