← Назад к проверке

Расследование OCCRP о схеме отмывания денег через "Тройка Диалог"

75% достоверности Проверено 04.03.2019
Журналисты-расследователи из OCCRP утверждают, что инвестиционный банк "Тройка Диалог" участвовал в схеме отмывания около 9 миллиардов долларов.
Утверждение о факте отмывания денег требует независимого подтверждения. Это заявление организации OCCRP, а не установленный факт.
Согласно расследованию Guardian, инвестиционный банк "Тройка Диалог" в середине 2000-х годов создал сеть из более чем 75 офшорных компаний.
Информация о создании сети офшорных компаний подтверждается ссылкой на расследование Guardian, что указывает на наличие документальных доказательств.
Транзакции в основном были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг.
Утверждение о фальшивости транзакций требует подтверждения из независимых источников. Это интерпретация расследования, а не установленный факт.
Компания "Тройка Диалог" использовалась для вывода денег из России, судьбу которых расследовал Сергей Магнитский.
Связь между деятельностью компании и расследованием Сергея Магнитского является известным фактом, подтвержденным общедоступной информацией.
Рубен Варданян был главным акционером "Тройки Диалог".
Информация о Рубене Варданяне как главном акционере является общеизвестным фактом.
В 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку и переименована в Sberbank CIB.
Факт продажи банка и изменения названия подтверждается общедоступной информацией.

Похожие факты из других новостей

Российский инвестбанкир прокомментировал расследование журналистского консорциума OCCRP об офшорной сети "Тройки Диалог" и её связи с компаниями из "дела Магнитского".
Упоминается конкретное расследование и связь между организациями. Подтверждается ранее проверенным фактом о существовании офшорной сети "Тройки Диалог". Дело «Тройки Диалог»
Юристы российского инвестиционного банка "Тройка Диалог" изучают возможные правовые действия после заявлений в прессе об отмывании банком денег.
Утверждение о том, что юристы изучают возможность действий - это свершившийся факт на момент публикации. Подтверждается контекстом и отсутствием противоречий с ранее проверенными фактами. Юристы "Тройка Диалог" изучают возможность правовых действий после заявлений в прессе
Сообщалось также, что контракт якобы получила компания "РН-Карт", которая является процессинговым центром корпоративной системы безналичных расчетов "Роснефти".
Утверждение о получении контракта компанией "РН-Карт" обозначено как «якобы», что указывает на отсутствие подтверждения и возможность несоответствия действительности. Это делает информацию спорной. Росгвардия пока не подписала госконтракт на поставку топлива в Московской области
Также Абызов занялся собственным инжиниринговым бизнесом, включая компанию «Мостотрест», которая была продана Аркадию Ротенбергу до 2010 года.
Утверждение о бизнес-деятельности и сделке купли-продажи. Вероятно, подтверждается общедоступной информацией. Досье на Михаила Абызова
На месте происшествия присутствует пыль.
Описание ситуации сразу после обрушения, вероятно, подтверждается фото- и видеоматериалами с места происшествия. Первые секунды после обрушения крыши в университете ИТМО
Ведомство подозревает Саварбека Шадиева в мошенничестве 31.01.2019.
Указание на то, что информация исходит от официального ведомства (СК), подтверждает ее достоверность. Соответствует ранее проверенному факту. Уголовное дело о крупном мошенничестве возбудили против начальника штаба МВД Ингушетии - СК
В ходе проверки были выявлены нарушения в деятельности Московского Художественного театра имени Чехова.
Утверждение о факте выявления нарушений, подтверждается источником. Министерство культуры РФ провело проверку МХТ имени Чехова
Тургай Синер владеет Ciner Group.
Ciner Group - известная компания, и владение Тургаем Синером является публичной информацией. Самолёт, прилетевший ночью из Москвы в Каракас, принадлежит турецкому миллиардеру Тургаю Синеру.